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1. 孔子曰：“信则人任焉。”这句话与下列《银行业从业人员职业操守》中( )原则的要求相似。

A.诚实信用

B.守法合规

C.专业胜任

D.勤勉尽职

2.下列关于金融机构反洗钱义务的说法,错误的是（　　）。

A.金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度,金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责

B.金融机构应当按规定执行大额交易和可疑交易报告制度

C.金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度

D.金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度,并于金融机构破产和解散时销毁全部资料和记录

1.下列属于银行业监督管理机构的现场检查措施的有（　）。

A.检查银行业金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统

B.进入银行业金融机构进行检查

C.询问银行业金融机构的工作人员，要求其对有关检查事项作出说明

D.查阅、复制银行业金融机构与检查事项有关的文件、资料

E.对有可能被转移、隐匿或者损毁的文件、资料予以封存

2.下列哪些选项是商业银行可以经营的业务?( )

A.从事银行卡业务

B.发行金融债券

C.办理国内结算

D.从事同业拆借

E.提供保管箱服务

1.参与民事法律行为人都是完全行为能力人。( )

2.金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累积交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当及时向反洗钱信息中心报告。( )